证券代码：002883            证券简称：中设股份            公告编号：2023-033



                     江苏中设集团股份有限公司
                   关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

特别提示：

    1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金

的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”或

“标的公司”）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，

悉地设计将成为公司控股子公司。

    2、根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

    3、目前，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方

能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批

程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次交易概述

    公司拟以支付现金的方式收购悉地设计控股权，具体收购比例待进一步论

证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司的控股子公司。本次交易的

交易对方不包含公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡

交通”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权

的变更，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划

重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

    二、本次交易的进展情况




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证券代码：002883           证券简称：中设股份               公告编号：2023-033



    自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推

进本次交易整体工作进程。

    截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作

正有序推进，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决

策审批程序和信息披露义务。

   三、风险提示

    1、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署相关协议，交易方案、

股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法

律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施

的具体进度均具有不确定性。

    2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交

易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策及审批程序，

仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履

行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                            江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 27 日




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