证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2023-019 广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间 现场会议时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 14:30 开始 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00。 3、会议主持人:董事长王海波先生 4、现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室 5、会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式 6、本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于 2023 年 4 月 11 日在公司 指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召 开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-014)。 1 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共计 27 名,代表公司有 表决权的股份为 186,808,092 股,占公司股份总额的 52.2273%。 2、现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计 15 名,代 表公司有表决权的股份为 178,103,895 股,占公司股份总额的 49.7939%。 3、网络投票情况 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12 名,代表公司 有表决权的股份为 8,704,197 股,占公司股份总额的 2.4335%。 4、中小投资者情况 出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者(不含出席会议的持股 比例低于 5%的董事、监事、高管,下同)共计 21 名,代表公司有表决权的股份 为 13,228,141 股,占公司股份总额的 3.6983%。 5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师 出席/列席了本次会议。 (注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。) 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案: (一)审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 2 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (二)审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (三)审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (四)审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 3 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (五)审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意股数 186,808,092 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,228,141 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决 4 权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总 数的 0%。 (七)审议通过了《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东王海波、施宗梅回避表决。 表决结果:同意股数 20,311,913 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9754%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0246%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,223,141 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.9622%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 0.0378%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表 决权股份总数的 0%。 (八)审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意股数 186,803,092 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9973%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,223,141 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.9622%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 0.0378%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表 决权股份总数的 0%。 (九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意股数 186,803,092 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9973%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0027%; 5 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,223,141 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.9622%;反对股数 5,000 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 0.0378%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表 决权股份总数的 0%。 (十)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》 表决结果:同意股数 186,383,949 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.7730%;反对股数 424,143 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.2270%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 12,803,998 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 96.7936%;反对股数 424,143 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 3.2064%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (十一)审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 6 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 (十二)审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 表决结果:同意股数 186,791,692 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9912%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 中小投资者表决情况:同意股数 13,211,741 股,占参加本次会议中小投资者 有表决权股份总数的 99.8760%;反对股数 16,400 股,占参加本次会议中小投资 者有表决权股份总数的 0.1240%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有 表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京大成(广州)律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具 了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人 员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本 次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》; 2、《北京大成(广州)律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2022 年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日 7