证券代码：002884                 证券简称：凌霄泵业                公告编号：2023-029


                           广东凌霄泵业股份有限公司
                      第十一届监事会第五次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知和材料
于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会
议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席柯远东先生主持。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，公司监事会同意公司的《2023 年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会
编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》公告编号：2023-027）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有效表决权票
数的 100%。
    三、备查文件
    1、公司《第十一届监事会第五次会议决议》

    特此公告。

                                                             广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                                  监事会
                                                                     2023 年 10 月 30 日