证券代码：002898            证券简称：赛隆药业        公告编号：2023-039


                   赛隆药业集团股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

    2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议：2023 年 6 月 5 日（星期一）15:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9：15-15：

00。

    （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛

隆药业（长沙）有限公司会议室。

    （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长蔡南桂。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    2．会议出席情况
    （1） 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 112,991,319 股，占上市

公司总股份的 64.1996％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 99,648,819

股，占上市公司总股份的 56.6186％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份

13,342,500 股，占上市公司总股份的 7.5810％。

    （2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单

独 或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 6 人，代表股份

2,161,920 股，占上市公司总股份的 1.2284％。其中：通过现场投票的中小股东

0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东

6 人，代表股份 2,161,920 股，占上市公司总股份的 1.2284％。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律

师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和

网络投票表决方式表决通过了以下议案：

    1.审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 112,991,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,161,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 112,990,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,160,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445％；反对
1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议并通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 112,991,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,161,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   4.审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 112,990,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,160,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445％；反对
1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   5.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 112,990,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,160,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445％；反对
1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   6.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 112,991,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,161,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具

了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合

法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.赛隆药业集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

    2.关于赛隆药业集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

    特此公告！




                                               赛隆药业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2023 年 6 月 6 日