证券代码：002898            证券简称：赛隆药业         公告编号：2023-045


                赛隆药业集团股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

 议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位

 监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1

 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次

 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邓拥军先生召集和

 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文

 件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

     监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的

 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年

 半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-046）。

     表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2.审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续

 聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。

     监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、

公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，到期可以续

聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    3.审议并通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来

三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                                赛隆药业集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2023 年 8 月 25 日