赛隆药业：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-10-10
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-051
赛隆药业集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9：
15-15：00。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 115,368,683 股，
占公司有表决权股份总数的 65.5504%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表
股份 110,624,899 股，占上市公司总股份的 62.8551％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 4,743,784 股，占上市公司总股份的 2.6953％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 人，代表股份 4,743,784
股，占上市公司总股份的 2.6953％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代
表股份 4,743,784 股，占上市公司总股份的 2.6953％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律
师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和
网络投票表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 115,368,683 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 4,743,784 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
2.审议并通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 115,368,683 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 4,743,784 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具
了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.赛隆药业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.关于赛隆药业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告！
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
