证券代码：002899             证券简称：英派斯             公告编号：2023-045


                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五），其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间
为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 5 月 19 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号
楼 7 层公司会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长刘洪涛先生。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的股 东 及股 东 授权 委 托代 表共 计 3 人 ， 代表股份
29,765,700 股，占公司有效表决权股份总数的 24.8048%。其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 29,763,700
股，占公司有效表决权股份总数的 24.8031%。
    （2）通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.0017%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份
2,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次 会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：

    1.审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2.审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3.审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4.审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。

    6.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 29,765,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,200 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
                         董事会
              2023 年 5 月 19 日