证券代码：002899            证券简称：英派斯           公告编号：2023-061


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023
年第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059），报告摘要详见公司同
日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-060）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    2.审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第七次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日