证券代码：002899             证券简称：英派斯         公告编号：2023-086


                青岛英派斯健康科技股份有限公司

         第三届董事会 2023 年第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023
年第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 9:20 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式通
知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪
涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法
律、法规的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请新增不超过人民币 4 亿元综合
授信额度及授权办理授信事宜的议案》
    为满足公司经营发展以及商务谈判需要，在现有业务基础上，公司董事会同
意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及
青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、
国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币 4 亿元，担保方式为信用、保
证及质押等。
    上述新增授信额度不等于实际新增融资金额，具体新增融资金额将根据公司
运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按
与金融机构最终商定的内容和方式执行。
    公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额
度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2023-087）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。



    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第十二次会议相关事项的独立意
见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 15 日