证券代码：002900           证券简称：哈三联        公告编号：2023-030



                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 4 月 28
日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2023 年 5 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，
符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，有利于提高募集资金使用效率，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                                      哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                          监事会

                                                 2023 年 5 月 5 日