哈三联:第四届监事会第六次会议决议公告2023-07-28
证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-049
哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 7 月 24
日向各位监事发出。
2、本次会议于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。
4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核,监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限,不会影响募投项
目投资总额及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合上市
公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本
次延长部分募投项目实施期限的事项。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 27 日