证券代码：002900              证券简称：哈三联        公告编号：2023-054


                   哈尔滨三联药业股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 8 月 2 日向
各位董事发出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
    4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

   1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                              哈尔滨三联药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 4 日