证券代码：002900            证券简称：哈三联       公告编号：2023-079

                    哈尔滨三联药业股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议决议公告（以下简称“本次会议”） 于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮
件形式向全体监事发出通知。

    2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日上在公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：通过。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变
募集资金投向或损害公司利益的情形，不会影响公司募投项目的正常实施，符合
公司实际情况，同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

    经审核，监事会认为公司使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司

资金的使用效率，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金进行证券投资。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                            哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 10 月 25 日