哈尔滨三联药业股份有限公司                                董事会提名委员会实施细则



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                              董事会提名委员会实施细则

                                    第一章 总   则

    第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

                                   第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人数。

                                   第三章 职责权限

    第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律法规、深圳证券交易所以及《公司章程》规定的其他事项。
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    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提
出替代性的董事、高级管理人员人选。

                             第四章 决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等处广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提名人
进行资格审查；

    （六）在董事会选举新的董事和聘任新的高级管理人员时，应提前向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                             第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会根据需要召开会议，原则上应当不迟于会议召开前三日向
全体委员提供相关资料和信息，但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受此限制。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。


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    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方
式召开，会议表决方式为举手表决、投票表决或其他通讯表决方式等。

    第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事
会。

    第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

                             第六章 附   则

    第十九条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定执行。如本细则与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

    第二十条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

    第二十一条 本细则由董事会负责修订、解释。




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                                                           二〇二三年十二月




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