证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-022
大博医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日上
午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司副董事长林志军先生主持会议。
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5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11
人，代表有表决权股份 356,949,640 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
86.2157 %。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股
份 356,200,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 86.0348 %。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 748,740 股，占上市公司总股份的
0.1808 ％。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 7 人，代表有表决权股份
749,640 股，占上市公司总股份的 0.1811 ％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，福建天衡联合律师
事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：
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1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
4、审议通过《2022 年度利润分配议案》。
表决情况：同意： 356,931,440 股，占有效表决股份总数的 99.9949 %；反
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对： 18,200 股，占有效表决股份总数的 0.0051 %；弃权：0 股，占有效表决股
份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 731,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.5722 ％；反对： 18,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.4278 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 。
5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
7、审议通过《关于 2023 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的
议案》。
表决情况：同意： 356,597,625 股，占有效表决股份总数的 99.9014 %；反
对：352,015 股，占有效表决股份总数的 0.0986 %；弃权： 0 股，占有效表决
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股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 397,625 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 53.0421 ％；反对： 352,015 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 46.9579 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000 %。
8、审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意： 356,933,440 股，占有效表决股份总数的 99.9955 %；反
对： 16,200 股，占有效表决股份总数的 0.0045 %；弃权： 0 股，占有效表决
股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 733,440 股，占参会中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.8390 ％；反对： 16,200 股，占参会中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1610 ％；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000 %。
三、见证律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所委派蒋晓焜律师、陈桂华律师见证了本次会议，
并出具了《法律意见书》。
5
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实
施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日
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