证券代码：002901         证券简称：大博医疗          公告编号：2023-026



                   大博医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、
电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 6 月 16 日向各位监事发出，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于大
股 东 参 股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

    经审查，监事会认为：公司本次大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同
投资事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。本次关联交易的审议与决策程序合法有效，符合有关法律、法
规和规范性文件的相关规定。

    具体内容详见公司于2023年6月26日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投
资的公告》。

    保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体
详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司大
股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的核查意见》。




   特此公告。




                                             大博医疗科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2023 年 6 月 26 日