大博医疗：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-10-12
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-043
大博医疗科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会关联股东已回避表决。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11
日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召集人：公司董事会
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4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 15 人，
代表股份 359,996,187 股，所持股份数占公司股份总数的 86.9515 %。
2、现场会议股东出席情况
参 加 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东代 理 人 共 4 人 ， 代表 股份
347,920,000 股，所持股份数占公司股份总数的 84.0347 %。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 12,076,187 股，占公司总股份的
2.9168 %。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实
际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 10 人，代表股份 11,815,887 股，
占公司总股份的 2.8539 %。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议，福建天衡联合律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议出席现场会议股东均与审议事项存在关联关系，均已回避表决，部
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分股东通过网络投票表决的方式进行了表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事
项的议案》。
关联股东昌都市大博通商医疗投资管理有限公司、大博医疗国际投资有限公
司、林志雄先生、林志军先生已回避表决。
表决情况：同意： 12,076,187 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反
对： 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权： 0 股，占有效表决股份
总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：同意： 11,815,887 股，占参会中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对： 0 股，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000 %；弃权： 0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000 %。
三、见证律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所委派陈桂华律师、王祎凡律师见证了本次会议，并
出具了《法律意见书》。
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细
则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
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董事会
2023 年 10 月 11 日
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