薪酬与考核委员会工作细则修正案


       证券代码：002905              证券简称：金逸影视               公告编号：2023-046


                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                           薪酬与考核委员会工作细则修正案

           为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
       公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
       《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
       所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
       范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会
       第四次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，现
       结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工
       作细则》进行修订，具体修订内容如下：


序号                       修订前                                        修订后


                                                    第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董
        第六条   薪酬与考核委员会的主要职责权限为： 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
        (一) 根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
        职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬    下列事项向董事会提出建议：
        水平制订薪酬计划或方案；                      （一）董事、高级管理人员的薪酬；
        (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评     （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
        价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主    激励对象获授权益、行使权益条件成就；
 1      要方案和制度等；                              （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
        (三) 审查公司董事、监事及高级管理人员履行职   排持股计划；
        责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
        件，提交董事会或股东大会审议；                程规定的其他事项。
        (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；     董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未
        (五) 《公司章程》、董事会授权的其他事宜。     完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核
                                                      委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


           除以上修订外，《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款均保持不变。

                                                          广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                         2023 年 12 月 13 日