独立董事年报工作制度修正案


     证券代码：002905               证券简称：金逸影视              公告编号：2023-048


                         广州金逸影视传媒股份有限公司
                          独立董事年报工作制度修正案

         为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治
     理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立
     董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
     华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
     规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
     作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11
     日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制
     度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立
     董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下：


序号                    修订前                                       修订后

       第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份   第一条   为了进一步完善广州金逸影视传媒股
       有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，    份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，
       加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工    加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作
       作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披    的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方
       露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事    面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办
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       规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管    法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
       指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相   1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
       关法律法规以及《广州金逸影视传媒股份有限    规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》
       公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相    （以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制
       关规定，特制定本工作制度。                  定本工作制度。

       第四条   独立董事在公司年报编制、审核及信   第四条   独立董事在公司年报编制、审核及信息
       息披露工作中，应履行如下职责：              披露工作中，应履行如下职责：

       （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇    （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇
       报；                                        报，并提出意见和建议；
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       （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事    （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前
       前审阅，与会计师事务所进行沟通；            审阅，与会计师事务所进行沟通；

       （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工    （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工
       作，以确保年度报告及时披露；                作，以确保年度报告及时披露；
                                                             独立董事年报工作制度修正案



    （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表    （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独
    独立意见；                                  立意见；

    （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的    （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其
    其他职责。                                  他职责。

                                                第十九条为了保证独立董事有效行使职权，公司
                                                应当为独立董事提供必要的条件，公司董事、高
                                                级 管理人员等有关人员应当予以配合，不得拒
                                                绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预独立董事
                                                独立行使职权。

    第十九条 为了保证独立董事有效行使职权，公   独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事
    司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关    会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人
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    人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，    员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状
    不得干预独立董事独立行使职权。              况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中
                                                国证监会和深圳证券交易所报告。

                                                独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当
                                                及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事
                                                可以直接申请披露，或者向中国证监会和证券交
                                                易所报告。

     除以上修订外，《独立董事年报工作制度》其他条款均保持不变。

                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 2023 年 12 月 13 日