金逸影视：第五届董事会第四次会议决议公告2023-12-13
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-40
广州金逸影视传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年
12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董
事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编
号：2023-042）。】
第五届董事会第四次会议决议公告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通
过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行
修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》
（公告编号：2023-043）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修
订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修 正案》
（公告编号：2023-044）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
第五届董事会第四次会议决议公告
4、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进
行修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则修正
案》（公告编号：2023-045）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细
则修正案》进行修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《薪酬与考核委员会工作细
则修正案》（公告编号：2023-046）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》进行修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
第五届董事会第四次会议决议公告
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则修正案》
（公告编号：2023-047）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的最新修订，结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》
进行修订。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事年报工作制度修
正案》（公告编号：2023-048）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。
受多方因素影响，深圳中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影
视”）确认无法在 2023 年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条 期间 2023
年 12 月 31 日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持
中汇影视股份进行提前回购。
2023 年，受益于不确定因素影响消除，随着行业政策落地、市场环境优化，
中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速，IP 价值得到充分发挥，电视剧
《小满生活》在优酷及 CCTV-8 火热播出，超级网剧《女帝本色》合作达成，业
绩企稳复苏。公司继续看好中汇影视的发展前景，为了延续双方的资源优势，促
进双方影视产业布局，与会董事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三》
展期至不迟于 2024 年 12 月 31 日。
本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。公司独立董事已召
第五届董事会第四次会议决议公告
开第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过本议案。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资事项展期的进展
公告（二）》（公告编号：2023-049）及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 12 月 29 日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光
大厦 4 楼金逸影视大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届董事
会第四次会议及第五届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。
【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2023 年
第一次会议决议》。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
