第五届监事会第四次会议决议公告


证券代码：002905            证券简称：金逸影视           公告编号：2023-041


                     广州金逸影视传媒股份有限公司
                     第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 11 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会
议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，其中温泉以通讯表决方式出席会
议。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发
出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉
先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股
份有限公司章程》进行修订。

    【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编
号：2023-042）。】
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于对外投资继续展期的议案》。

   受多方因素影响，深圳中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影
视”）确认无法在 2023 年底实现合格退出。根据《补充协议三》第一条期间 2023
年 12 月 31 日中汇影视未实现合格退出则公司有权选择要求孙莉莉对公司所持
中汇影视股份进行提前回购。

   2023 年，受益于不确定因素影响消除，随着行业政策落地、市场环境优化，
中汇影视剧本开发、项目发行等工作进展迅速，IP 价值得到充分发挥，电视剧
《小满生活》在优酷及 CCTV-8 火热播出，超级网剧《女帝本色》合作达成，业
绩企稳复苏。公司继续看好中汇影视的发展前景，为了延续双方的资源优势，促
进双方影视产业布局，与会监事同意公司本次对外投资继续按照《补充协议三》
展期至不迟于 2024 年 12 月 31 日。

     本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序
合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事
一致同意本次对外投资继续展期事项。

   【内容详见 2023 年 12 月 13 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资事项展期的进展公告（二）》（公告
编号：2023-049）。】

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。


   特此公告。
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广州金逸影视传媒股份有限公司
                           监事会
             2023 年 12 月 13 日