股东大会议事规则修正案


     证券代码：002905             证券简称：金逸影视                 公告编号：2023-043


                         广州金逸影视传媒股份有限公司
                              股东大会议事规则修正案

         广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保
     证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
     国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
     圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
     律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第
     五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，
     现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
     进行修订，具体修订内容如下：


序号                    修订前                                         修订后

       第一条   为规范公司行为，保证股东大会依法    第一条     为规范公司行为，保证股东大会依法行
       行使职权，根据《中华人民共和国公司法》       使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
       （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国     简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
       证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公     《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》
       司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上     《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
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       市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监     所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
       管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等    律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
       相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有     等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有
       限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有     限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
       关规定，制定本规则。                         规定，制定本规则。

                                                    第九条     经全体独立董事过半数同意，独立董事
       第九条   独立董事有权向董事会提议召开临时
                                                    有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董
       股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会
                                                    事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根
       的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公
                                                    据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提
       司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
                                                    议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
 2     或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
                                                    会的书面反馈意见。
       董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
                                                    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
       董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通
                                                    事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
       知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当
                                                    董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理
       说明理由并公告
                                                    由并公告
                                                                 股东大会议事规则修正案



    第十八条股东大会通知和补充通知中应当充      第十八条股东大会通知和补充通知中应当充分、
    分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使    完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
    股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部    拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或
    资料或解释，并在深圳交易所指定网站披露有    解释，并在深圳交易所指定网站披露有助于股东
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    助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需    对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资
    的其他资料。拟讨论的事项需要独立董事发表    料。有关提案涉及独立董事及中介机构发表意见
    意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当    的，公司最迟应当在发出股东大会通知或补充通
    同时披露独立董事的意见及理由。              知时披露相关意见。

                                                第三十二条   在年度股东大会上，董事会、监事
                                                会应当就其过去 1 年的工作向股东大会作出报
    第三十二条   在年度股东大会上，董事会、监
                                                告，独立董事应当向公司年度股东大会提交年度
4   事会应当就其过去 1 年的工作向股东大会作出
                                                述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立
    报告，每名独立董事也应作出述职报告。
                                                董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股
                                                东大会通知时披露。

     除以上修订外，《股东大会议事规则》其他条款均保持不变。

     本次修订尚需股东大会审议。

                                                   广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 2023 年 12 月 13 日