2023 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002905        证券简称：金逸影视             公告编号：2023-051

                   广州金逸影视传媒股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

   1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00；

    （2）网络投票时间：2023年12月29日

        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12
    月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

        ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
    2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

   2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影
视大会议室。

   4.会议召集人：公司董事会

   5.会议主持人：公司董事、副总经理易海

   6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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   （二）股东出席的总体情况：
    1. 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东5 人 ， 代 表 股 份
283,547,700股，占上市公司总股份的75.3475％。
    2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东3人，代表股份282,240,000股，占
上市公司总股份的75.0000％。
    3.网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份1,307,700股，占上市公
司总股份的0.3475％。
    4.中小投资者出席情况：
    （1）通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,307,700股，占上市公
司总股份的0.3475％。
    （2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000％。
    （3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,307,700股，
占上市公司总股份的0.3475％。
    5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。
    6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

    （一）审议通过提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意283,540,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    其中，中小股东表决结果：同意1,300,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.4112％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5888％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。


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    （二）审议通过提案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意283,540,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    其中，中小股东表决结果：同意1,300,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.4112％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5888％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。

    （三）审议通过提案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意283,540,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    其中，中小股东表决结果：同意1,300,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.4112％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5888％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。

    （四）审议通过提案4.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意283,540,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    其中，中小股东表决结果：同意1,300,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.4112％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5888％。

    （五）审议通过提案5.00《关于对外投资事项继续展期的议案》
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    表决结果：同意283,540,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    其中，中小股东表决结果：同意1,300,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.4112％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5888％。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、叶嘉怡律师见证本次股东大会并出
具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。



   四、备查文件

   （一）广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

   （二）北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2023
年第一次临时股东大会之法律意见书。

   特此公告。
                                           广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023年12月30日




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