证券代码：002906           证券简称：华阳集团        公告编号：2023-029


               惠州市华阳集团股份有限公司
               2022年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月
11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2023年5月11日9:15至15:00的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华
阳工业园A区集团办公大楼会议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    （1）参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份319,799,295股，
占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的67.1412%。其中，现场出席会议
的股东及股东代理人共4人，代表股份318,642,405股，占公司本次会议股权登记
日有表决权股份总数的66.8983%；通过网络投票的股东5人，代表股份1,156,890
股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的0.2429%。通过现场和网络
投票的中小股东及股东代理人共6人，代表股份1,156,990股，占公司本次会议股
权登记日有表决权股份总数的0.2429%。
    （2）公司董事、监事及部分高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列
席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出
具了法律意见书。
    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决
情况如下：
    1、《2022年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    2、《2022年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    3、《2022年度财务决算报告》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    4、《2022年年度报告及摘要》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    6、《关于公司董事津贴的议案》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    7、《关于公司监事津贴的议案》
    总表决情况：同意319,798,095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9996%；反对1,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,155,790股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8963%；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1037%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意319,763,795股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9889%；反对35,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0111%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意1,121,490股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的96.9317%；反对35,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的3.0683%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    9、《关于开展票据池业务的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意318,686,105股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6519%；反对1,113,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3481%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的3.7857%；反对1,113,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的96.2143%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事就2022年度履职情况进行述职，各独立董事
2022 年 度 述 职 报 告 于 2023 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、樊凯律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交
易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、惠州市华阳集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         惠州市华阳集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇二三年五月十二日