证券代码：002906           证券简称：华阳集团           公告编号：2023-034


                  惠州市华阳集团股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于2023年5月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月26日以邮件方式
发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女
士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。会议决议如
下：
    1、审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格的议案》；
       经审核，监事会认为：本次对《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》
（以下简称“2020 年股权激励计划”）和《2021 年股票期权激励计划》中股票期
权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划的相
关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会
同意本次对公司激励计划相关事项的调整。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于调整股权激励计划股票
期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-035）。
    2、审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的 7 名
原激励对象离职不再具备激励对象资格，18 名激励对象因所在的下属公司绩效
考核未达到激励计划第三个行权期行权条件而不得行权，公司拟注销前述人员已
获授但尚未行权的股票期权合计 90,600 份，符合《管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司
对 2020 年股权激励计划首次授予部分股票期权合计 90,600 份进行注销。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于注销2020年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2023-036）。
    3、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权第三个行权期行权条件成就的议案》。
    监事会认为：根据《管理办法》、公司 2020 年股权激励计划的有关规定，公
司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。
因此， 我们一 致同 意公司 对符 合行权 条件 的 315 名激励 对象本 次可 行权的
1,599,480 份股票期权办理行权所需的相关事宜。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2020年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2023-037）。
    特此公告。




                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二三年六月一日