证券代码：002906           证券简称：华阳集团        公告编号：2023-042


                  惠州市华阳集团股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于2023年7月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月30日以邮件方式
发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女
士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。会议决议如
下：
       1、审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“2020 年股权激励计划”）授予限制性股票的 7 名原激励对象离职不再具
备激励对象资格，18 名激励对象所在的下属公司绩效考核未达到 2020 年股权激
励计划第三个解除限售期解除限售条件不得解除限售，公司拟注销前述人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 67,040 股的程序符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定。本次拟
回购注销的激励对象名单及数量无误，我们对上述回购注销事项无异议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于回购注销2020年股票期
权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
       2、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年股权激励
计划的有关规定，公司 2020 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合解除限售条件的 307 名激励
对象办理 1,076,851 股限制性股票的解除限售相关事宜。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》 公告编号：2023-044）。
    特此公告。




                                          惠州市华阳集团股份有限公司
                                                      监事会
                                             二〇二三年七月六日