证券代码：002906          证券简称：华阳集团         公告编号：2023-054


               惠州市华阳集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于2023年8月17日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集
团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方
式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，
公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2023年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2023年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-056）。
    2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
     3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
     同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，2023 年审计费用预计为人民币 273 万元（含税，包括内控审计费用人民币
10 万元）。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-058）。
     公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
     公司已注销回购专户剩余股份20,600股，公司股份总数减少20,600股，工商
登记的注册资本将由475,710,460元变更为475,689,860元；公司股权激励计划股
票期权自主行权及公司完成向特定对象发行股票，公司股份总数增加48,068,071
股，工商登记的注册资本将由人民币475,689,860元变更为人民币523,757,931
元；同意根据上述注册资本的变更对《公司章程》相关内容作出修订。董事会提
请股东大会授权公司管理层办理变更登记相关事项。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于变更公司注册资本并修
订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-059 ） 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《公司章程》。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     5、审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于调整募投项目拟使用募
集资金金额的公告》（公告编号：2023-060）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无
异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    6、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用募集资金向子公司
增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-061）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无
异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期
限为自本次董事会审议通过之日起12个月，上述资金额度可滚动使用，并授权管
理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无
异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    8、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2023年9月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2023年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构相关核查意见。
    特此公告。


                                           惠州市华阳集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二三年八月十九日