证券代码：002908          证券简称：德生科技          公告编号：2023-040




                    广东德生科技股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年 5 月 18
日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先
生主持，审议并通过决议如下：

    一、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

    根据中国注册会计师审计准则的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广
东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021
年度、2022 年度审计报告》。

    二、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
    董事会同意公司编制的2020-2022年度非经常性损益明细表及致同会计师事
务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《广东德生科技股份有限公司非经常性
损益明细表鉴证报告》。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德生科技股份有限公司非经常性损益明
细表鉴证报告》。

    三、审议通过《关于公司最近三年净资产收益率计算表审核报告的议案》

    董事会同意公司编制的 2020-2022 年度净资产收益率计算表及致同会计师
事务所（特殊普通合伙）就此事项出具的《关于广东德生科技股份有限公司净资
产收益率计算表审核报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于广东德生科技股份有限公司净资产收益
率计算表审核报告》。

    四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。




    特此公告。




                                       广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年五月十八日