证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-043 广东德生科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2023 年 5 月 26 日下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 65 名, 代表公司有表决权股份 145,261,872 股,占公司总股份的 47.0614%。 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权 委托代表共 63 名,代表公司有表决权股份 7,182,392 股,占公司总股份的 2.3269%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名,代表公司有表决 权股份 138,180,080 股,占公司总股份的 44.7671%。 3、网络投票情况 参 加 本 次 股 东 大 会 网 络投 票 的 股 东 共 60 名 , 代 表 公 司 有表 决 权 股 份 7,081,792 股,占公司总股份的 2.2943%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤(深圳)律师事务所律师出 席会议,部分高级管理人员列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并 通过了以下议案: 提案 1.00 《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的 议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 6.00 《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 9.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 本议案需逐项审议,且各子议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大 会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 提案 12.01 本次发行证券的种类 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.02 发行规模 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.03 票面金额和发行价格 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.04 债券期限 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.05 票面利率 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.06 还本付息的期限和方式 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.07 转股期限 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.09 转股价格的向下修正条款 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.10 转股股数确定方式 总表决情况: 同意 145,260,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 400 股(其中,因未投票 默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,192 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9833%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 400 股(其中,因未投 票默认弃权 400 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。 提案 12.11 赎回条款 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.12 回售条款 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.13 转股年度有关股利的归属 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.14 发行方式及发行对象 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.15 向原股东配售的安排 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.16 债券持有人会议相关事项 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.17 本次募集资金用途 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.18 评级事项 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.19 担保事项 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.20 募集资金存管 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 12.21 本次发行方案的有效期 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 13.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 14.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报 告>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关承诺的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 17.00 《关于公司<未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 18.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 19.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事宜的议案》 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东 代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 提案 21.00 《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投 项目投资结构的议案》 总表决情况: 同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所 2、律师姓名:陈子宏、马睿 3、结论性意见:北京市汉坤(深圳)律师事务所认为,出席本次股东大会 现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程 序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月二十六日