证券代码：002908         证券简称：德生科技          公告编号：2023-051




                    广东德生科技股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2023年6月25日以邮件方式发出会议通知，并于2023年6月29日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级
管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会同意为规范公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维
护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员工所持股权涉
及关联交易的议案》

    经核查，监事会认为公司本次关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员
工所持股权涉及关联交易事项的决策程序合法合规，定价公允、合理，符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及
其他股东利益的情形。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员
工所持股权涉及关联交易的公告》。

    三、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为公司本次受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的决
策程序合法合规，定价公允、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交
易的公告》。




    特此公告。




                                         广东德生科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年六月二十九日