德生科技:第三届监事会第十九次会议决议公告2023-06-30
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-051
广东德生科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会
议于2023年6月25日以邮件方式发出会议通知,并于2023年6月29日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级
管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会同意为规范公司监事会的行为,保证公司监事会提高工作效率,维
护和保障公司、股东和债权人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情
况,拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员工所持股权涉
及关联交易的议案》
经核查,监事会认为公司本次关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员
工所持股权涉及关联交易事项的决策程序合法合规,定价公允、合理,符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及
其他股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员
工所持股权涉及关联交易的公告》。
三、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经核查,监事会认为公司本次受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的决
策程序合法合规,定价公允、合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交
易的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日