证券代码：002911          证券简称：佛燃能源         公告编号：2023-048

              佛燃能源集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 3:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长尹祥先生。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 834,583,655 股，占
公司总股份的 87.4222％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代
表股份 831,676,000 股，占公司总股份的 87.1176%；通过网络投票的股东 8 人，
代表股份 2,907,655 股，占公司总股份的 0.3046％。通过现场和网络投票的中
小股东 8 人，代表股份 2,907,655 股，占公司总股份的 0.3046％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下:
    1.《关于收购佛山福能智造科技有限公司股权暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意 368,400,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9981％；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权
6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0016％。
    其中中小股东表决情况：同意 2,900,555 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7558％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0378％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2064％。
    股东佛山市投资控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
    表决结果：本议案审议通过。
    2.《关于子公司为佛山福能智造科技有限公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 368,393,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9961％；反对 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0036％。
    其中中小股东表决情况：同意 2,893,455 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.5116％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0378％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4505％。
    股东佛山市投资控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所赵玮彤律师、陈晓庆律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
    四、备查文件
    1.佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
    2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                       佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 31 日