证券代码：002911        证券简称：佛燃能源           公告编号：2023-058

            佛燃能源集团股份有限公司
  关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的
第五届董事会第四十三次会议、2023年4月12日召开的2022年年度股东大会审议
通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司自2022年年度
股东大会召开之日至2023年年度股东大会召开之日预计发生日常关联交易金额
合计不超过762,806,000.00元（不含税金额）。具体内容详见公司于2023年3月
22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-020）。
    公司于2023年7月28日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关
于调增2023年度部分日常关联交易预计的议案》，根据日常经营情况和实际业务
开展的需要，会议同意公司及子公司调增与卓通管道系统（中山）有限公司的日
常关联交易预计额度合计不超过750万元，上述日常关联交易预计期限为自本次
董事会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额
度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）
    公司董事会审议上述议案时，关联董事黄维义先生、何汉明先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，
上述调增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
    （二）调增的 2023 年度日常关联交易预计的类别和金额
                                                          单位：人民币元
                                                                             截 至 披露
关联交              关联交易   关 联交易   原预计金   调增的预   调增后的                 上年发生
           关联人                                                            日 已 发生
易类别                内容     定价原则      额       计金额     预计金额                   金额
                                                                             金额

           卓通管
向关联     道系统
                               参考市场    4,500,00   7,500,00   12,000,00                1,945,52
人采购     （中山） 材料采购                                                     0
                                 价格        0.00       0.00        0.00                    2.95
原材料     有限公
             司
            注：以上数据为不含税金额。

            二、关联人介绍和关联关系
             1.基本情况
             公司名称：卓通管道系统（中山）有限公司
             法定代表人：黎荣发
             注册资本：4,100万元人民币
             经营范围：生产经营工程塑料、塑料合金及其制品,产品境内外销售；从事
         自产产品及同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营
         贸易管理商品,涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定
         办理）；提供商业咨询服务（国家禁止类、限制类及有专项管理规定的除外,不
         含会计、审计、法律咨询）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
         展经营活动）
             住所：中山市火炬开发区置业路6号1楼101、2楼201、3楼301
             最近一期财务数据：截至2023年6月30日，资产总额为64,483万元，净资产
         为7,732万元。2023年1-6月营业收入为14,502万元，净利润为-1,102万元。（以
         上数据未经审计）
             经查询，卓通管道系统（中山）有限公司不属于失信被执行人。
             2.与上市公司的关联关系
             卓通管道系统（中山）有限公司为公司董事担任董事的除公司及其控股子公
         司以外的法人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卓通管道系
         统（中山）有限公司属于公司关联方。
             3.履约能力分析
             卓通管道系统（中山）有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法
人主体，生产经营正常，财务状况良好。作为燃气工程材料经销商，其在业内有
着良好口碑，材料质量可靠，性价比相对较高，广泛应用于行业内各燃气公司，
具有良好的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    公司本次调增的预计发生关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格
参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与关联方卓通管
道系统（中山）有限公司的关联交易价格参考关联方与独立于关联方的第三方发
生的非关联交易价格确定。
    上述关联交易的付款安排及结算方式，由实际签署的合同约定执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司本次调增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，
属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务
独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会
因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    （一）公司独立董事发表事前认可意见如下：
    《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》中拟审核的日常关联
交易事项符合公司日常经营情况和实际业务开展的需要。调增后的日常关联交易
对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，
也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意将该议
案提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
    （二）公司独立董事发表独立意见如下：
    在本次董事会召开之前，公司已将《关于调增 2023 年度部分日常关联交易
预计的议案》的相关资料提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意
见。我们认为，公司本次调增的日常关联交易是基于公司日常经营情况和实际业
务开展的需要而产生，关联交易价格均参照市场价格确定，属于在公平、公正、
公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公
司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议上述议案时，关联董事回避了表
决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
因此，独立董事一致同意上述议案。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第五十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第五十一次会议有关事项的事前认可意
见；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                      2023年7月29日