证券代码：002911           证券简称：佛燃能源       公告编号：2023-067

             佛燃能源集团股份有限公司
   关于子公司向广东珠海金湾液化天然气有限公司
               增资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召开
的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于子公司增资及向公司参股公司
增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司佛山市华拓能能源投资有限公司
（以下简称“华拓能”）、广东粤港能源发展有限公司（以下简称“粤港能源”）
使用自有资金以货币方式按持股比例分别对公司参股公司广东珠海金湾液化天
然气有限公司（以下简称“珠海金湾”）增资 1,493.459857 万元、3,982.559619
万元，共计 5,476.019476 万元。以上内容具体详见公司同日刊登在《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》
（公告编号：2023-062）。珠海金湾为公司关联方，华拓能、粤港能源对珠海金
湾的上述增资事项构成关联交易，相关事宜具体公告如下：
    一、关联交易概述
    为积极响应国家储气能力建设要求，助力区域产业协同发展，同时为紧抓行
业发展机遇，珠海金湾于 2021 年启动广东珠海 LNG 扩建项目二期工程，根据该
项目投资建设计划及资金需求情况，珠海金湾各股东拟按持股比例进行增资。基
于公司发展战略，公司控股子公司华拓能、粤港能源拟使用自有资金以货币方式
按持股比例分别对珠海金湾分别增资 1,493.459857 万元、3,982.559619 万元，
共计 5,476.019476 万元。
    佛山市气业集团有限公司（以下简称“气业集团”）过去十二个月内曾为公
司的控股股东，气业集团原董事刘春明先生同时担任珠海金湾董事，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，珠海金湾公司属于公司关联法人，故本
次增资事项构成关联交易。
    公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于子公司增资及向公司参
股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事熊少强先生回避表决。公司独立董事
对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项，无需有关部门批准。上述事项无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    广东珠海金湾液化天然气有限公司
    1.基本信息
    统一社会信用代码：91440400669862884F
    法定代表人：傅诚铁
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    注册资本：195,236.574093万元人民币
    注册地址：珠海市高栏港经济区环港西路105号行政办公楼
    成立日期：2007年12月20日
    经营范围：珠海液化天然气接收站、输气干线、液化天然气和天然气加工利
用项目的投资、建设、运营；液化天然气的购买、运输、进口、储存和再气化；
液化天然气、天然气及副产品的输送和销售；液化石油气、压缩天然气的运输和
销售；液化天然气运输船和槽车的租赁、运营及其它相关业务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：中海石油气电集团有限责任公司持有30%股权、广州发展燃气投
资有限公司持有25%股权、广东能源集团天然气有限公司持有25%股权、粤港能源
持有8%股权、华拓能持有3%股权、江门市城建集团有限公司持有3%股权、珠海经
济特区电力开发集团有限公司持有3%股权、中山兴中能源发展股份有限公司持有
3%股权。增资前后，股权结构不发生变化。珠海金湾上述股东均与公司不存在关
联关系。
    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
    2.主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
    珠海金湾公司成立于2007年12月20日，原注册资本20,000万元人民币，经过
多次增资，截至本公告披露日，珠海金湾公司注册资本为195,236.574093万元人
民币。珠海金湾公司最近三年主营业务没有发生重大变化,经营情况良好。
    3.主要财务数据
    截至2022年12月31日，珠海金湾公司总资产501,950.2589万元，净资产
244,752.4146万元，2022年度营业收入102,614.0525万元，净利润42,505.9026
万元。（以上数据已经审计）
    截至2023年6月30日，珠海金湾公司总资产 532,134.0827万元，净资产
273,417.6841万元， 2023 年1月至6月，营业收入 59,228.8980万元，净利润
28,661.7802万元。（以上数据未经审计）
    4.关联关系情况说明
    气业集团过去十二个月内曾为公司的控股股东，气业集团原董事刘春明先生
同时担任珠海金湾董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，珠
海金湾公司属于公司关联法人。
    5.失信被执行人情况
    经核查，珠海金湾公司不是失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次增资是按照珠海金湾各股东持股比例共同增资。珠海金湾各股东的持股
比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资
方式公平合理。
    四、关联交易的主要内容
    根据广东珠海LNG扩建项目二期工程投资建设计划及资金需求情况，华拓能、
粤港能源对珠海金湾分别增资1,493.459857万元、3,982.559619万元，共计
5,476.019476万元。本次增资协议尚未签署，公司后续将根据增资进度办理相关
事宜。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在同业竞争的情形。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    本次增资完成后，将满足珠海金湾项目建设资金需求，加快项目建设，符合
公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次交易对公司本期和未来财务
状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，对会计核算方法不存在重大影响。
       七、与珠海金湾累计已发生的各类关联交易情况
    自年初至本公告日，除本次交易外，公司与珠海金湾公司累计已发生的各类
关联交易的总金额为0元。
       八、独立董事事前认可和独立意见
    （一）事前认可意见
    本次增资事项是各方基于自愿、平等、公平、合理原则进行的，符合公司战
略布局。本次交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意将《关于子公司增资及向公司参股
公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董
事应回避表决。
    （二）独立意见
    在本次董事会召开之前，公司已将《关于子公司增资及向公司参股公司增资
暨关联交易的议案》的相关资料提交公司独立董事审查，公司独立董事对此发表
了明确同意的事前审核意见。公司独立董事认为，本次增资事项是珠海金湾公司
各股东按持股比例共同增资，符合公司发展战略和长远发展，符合公司及全体股
东利益。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增资事项经董事会审议，表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司独立董事一致同意本次增
资暨关联交易事项。
       九、备查文件
    1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议有关事项的事前认
可意见；
    3、公司独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。
                                         佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                     2023年8月9日