证券代码：002911           证券简称：佛燃能源        公告编号：2023-069

                 佛燃能源集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 3:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长尹祥先生。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 834,360,255 股，占公
司总股份的 87.3988%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表
股份 831,676,000 股，占公司总股份的 87.1176%；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 2,684,255 股，占公司总股份的 0.2812%。通过现场和网络投票的中小
股东 4 人，代表股份 2,684,255 股，占公司总股份的 0.2812%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
    （三）独立董事公开征集委托投票权情况
    根据公司 2023 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投
票权报告书》（公告编号：2023-060），公司现任独立董事陈秋雄先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权，征集时间为 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 8
月 11 日期间每个工作日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。截至征集时
间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0
名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下:
    1.《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 834,278,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9903%；反对 75,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权
6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,602,985 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 96.9723%；反对 75,270 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.8041%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2235%。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    2.《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 834,278,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9903%；反对 75,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权
6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,602,985 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 96.9723%；反对 75,270 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.8041%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2235%。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
    总表决情况：同意 834,278,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9903%；反对 75,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权
6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,602,985 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 96.9723%；反对 75,270 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.8041%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2235%。
    表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 831,676,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6783%；反对 2,678,255 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3210%；弃
权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0007%。
    其中中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；反对 2,678,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.7765%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2235%。
    表决结果：本议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、吴浩律师现场
见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符
合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
    2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                        佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 16 日