证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-045
深圳市金奥博科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日09:15-15:00
（3）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区
联合总部大厦33楼一号会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长明刚先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共13人，代表股份数为188,949,755股，占公司有表决权股份总
数的54.7275％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表
共8人，代表股份数为17,348,050股，占公司有表决权股份总数的5.0247%（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代
表股份数为119,762,805股，占公司有表决权股份总数的34.6882%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共9人，代表股份数为69,186,950股，
占公司有表决权股份总数的20.0393%。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员
及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律
师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案表决结果：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股 5%以上股东，与其一致行动
人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有表决权股份数量 51,840,000 股；股东明刚和
明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 116,030,455 股；深圳市奥博
合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数
量 3,731,250 股；以上关联股东回避了本议案的表决。
7、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
本议案表决结果：同意 69,188,050 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会
非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
股东明刚担任公司董事长、总经理，股东明景谷担任公司董事，股东明刚和明
景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 116,030,455 股；深圳市奥博合
智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，持有表决权股份数量
3,731,250 股；以上关联股东回避了本议案的表决。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的
议案》
本议案表决结果：同意 188,949,755 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 17,348,050 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：熊洁、李霞；
3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股
东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
