证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-081
深圳市金奥博科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日09:15-15:00
（3）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区
联合总部大厦33楼一号会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事周一玲主持本次会议。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共12人，代表股份数为189,896,255股，占公司有表决权股份总
数的55.0016％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表
共7人，代表股份数为18,294,550股，占公司有表决权股份总数的5.2988%（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代
表股份数为119,761,705股，占公司有表决权股份总数的34.6878%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共9人，代表股份数为70,134,550股，
占公司有表决权股份总数的20.3138%。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员
及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律
师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案表决结果：同意 189,886,255 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 99.9947%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会非关联股东
所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 18,284,550 股，占出席本次股东大会非
关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 10,000 股，占出席本
次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李霞、潘恒玥；
3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
