证券代码：002921            证券简称：联诚精密        公告编号：2023-052
债券代码：128120            债券简称：联诚转债


                    山东联诚精密制造股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2023 年 8 月 17 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2023 年 8 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案
    根据公司 2023 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023 年半年度报告及其摘
要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二三年八月十八日