证券代码：002921           证券简称：联诚精密            公告编号：2023-064
债券代码：128120           债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、关于《2023年第三季度报告》的议案
    根据公司 2023 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
    鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运
作，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会议事规则》予以修订。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专
门委员会议事规则》。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二三年十月二十七日