证券代码：002923          证券简称：润都股份             公告编号：2023-034




                    珠海润都制药股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月27日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031），公司定于2023年05月18日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。
     1、召开时间：2023年05月18日（星期四）14:30；
     2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
     3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
     4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
     5、主持人：董事长陈新民先生主持；
     6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 22 名，代表公司股份数量为
146,237,104 股，占公司有表决权的股份总数的 61.1335％；其中中小投资者共 15 名，
合计持有公司股份 1,039,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.4344％。其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共10
名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 145,330,544 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
60.7545％；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份132,500股，占公司有表决权
股份总数的0.0554％。
     （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共12名，代表公司有表
决权的股份数906,560股，占公司有表决权股份总数的0.3790％；其中中小投资者共
12名，合计持有公司股份906,560股，占公司有表决权股份总数的0.3790％。
     公司全体董事、监事及部分高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
     1、审议通过《关于<2022年度财务会计报告>的议案》。
     公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行
了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000757号）。
     合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；
反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
     其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     2、审议通过《2022年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
     与会股东认真听取了公司董事长所作的《2022年度董事会工作报告》及独立董
事所作的《独立董事述职报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司董
事会及执行董事科学决策，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所作的工作。
     合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；
反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
     其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
    与会股东认真听取了监事会主席所作的《2022年度监事会工作报告》及，认为
该报告客观、真实地反映了履行监督职能所作的工作。
    合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；
反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》。
    合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；
反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。
    合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；
反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议通过《2022年度利润分配预案的议案》。
    合计表决结果：同意146,033,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.8609％；
反对203,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1391％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意835,660股，占出席会议的中小股东所持股份
的80.4246％；反对203,400股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5754％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议通过《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。
    合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；
反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；
反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
    合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；
反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议通过《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为
其提供担保的议案》。
    合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；
反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：林绮红、黄乾元
    3、广东广信君达律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大会决议。
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书。


    特此公告。


                                                   珠海润都制药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2023年05月19日