证券代码：002923          证券简称：润都股份           公告编号：2023-061




                   珠海润都制药股份有限公司
          第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知
等方式于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华
志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，均为
现场出席。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    会议决议：经审核,监事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（编号：2023-062）。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                               珠海润都制药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 28 日