证券代码：002923          证券简称：润都股份            公告编号：2023-067




                   珠海润都制药股份有限公司
          第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 22 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知
以书面方式于 2023 年 12 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人；其中，现场出席会议董事 2 名，通讯方式出席会议董事 5 名。公
司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新
修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如
下：
    1.1 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.3 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关治
理制度的公告》（编号：2023-069）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》《珠
海润都制药股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12 月修订）》《珠海润都
制药股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》。
    2、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。
    为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融
资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2024 年度向包括但不限于中国工
商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商
银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不
超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期
限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
    本次向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷
款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
    同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或 其指定
的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用
证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向
商业银行申请综合授信及贷款的公告》（编号：2023-070）。
    3、审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
    为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟在 2024 年度（2024 年 1
月 1 日—2024 年 12 月 31 日）为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司（以
下简称：“润都荆门公司”）向银行申请融资授信业务提供不超过人民币 20,000
万元的担保；为全资子公司——珠海市民彤医药有限公司（以下简称“民彤医药”）
向银行申请融资授信业务提供不超过人民币 6,000 万元的担保。融资授信业务包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。
    上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东大会同意董事会授权公司法
定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的
相关法律文件。
    本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得
一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有
利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对
其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为全资
子公司提供担保额度预计的公告》（编号：2023-071）。
    4、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》。
    为保障珠公司的全资子公司——润都制药（武汉）研究院有限公司（以下简
称“武汉研究院”）稳健运营及研发项目的开展，武汉研究院与武汉光谷生物医
药产业园发展有限公司(以下简称“光谷发展”)于2023年7月3日签署《武汉市商
品房买卖合同（现售）》，购买座落于武汉东湖高新区大道858号生物医药园研
发中心中试区C3栋。于2023年10月12日与招商银行股份有限公司孝感分 行签署
《法人购房借款及抵押合同》（编号：127HT2023288667）,以上述不动产抵押向
银行贷款1,650万元，贷款期限为：120个月，自贷款实际发放日起算。公司拟为
武汉研究院该笔银行贷款提供连带责任保证。
    与会董事认真听取了议案内容，并查阅公司及子公司累计对外担保情况，认
为公司对武汉研究院提供担保符合其生产经营的需要，符合公司的整体利益。本
次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有
效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向
银行申请抵押贷款提供担保的公告》（编号：2023-072）。
    5、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 01 月 08 日下午 14 点 30 分在珠海市金湾区机场北路 6 号
公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会、第五届监事
会第五次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-073）。
    三、备查文件
    1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                                珠海润都制药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 12 月 23 日