证券代码：002923                证券简称：润都股份     公告编号：2023-069




                   珠海润都制药股份有限公司
             关于修订公司相关治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第六次会
议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意公司根据有关法律法规及
规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公
告如下：
    一、修订的原因及依据
    鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同
时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。
    二、本次修订、新订的相关治理制度明细
    序号                   制度名称                         备注

     1     《募集资金管理制度》                       2023 年 12 月修订

     2     《对外投资管理制度》                       2023 年 12 月修订

     3     《对外担保管理制度》                       2023 年 12 月修订

     4     《监事会议事规则》                         2023 年 12 月修订



    三、审议及披露程序
    本议案经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生
效。本次修订的相关制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》《珠海润
都制药股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 12 月修订）》《珠海润都制药股份
有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》《珠海润都制药股份有限公司监
事会议事规则（2023 年 12 月修订）》，敬请投资者注意查阅。
    四、备查文件
    1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
    2.珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                   珠海润都制药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2023 年 12 月 23 日