证券代码：002925          证券简称：盈趣科技       公告编号：2023-049


                     厦门盈趣科技股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开2022年年度股东大会的通知》。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2023年5月22日下午15:00
    2、网络投票时间：2023年5月22日上午9:15至下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月22日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午
15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园3号楼806会议室

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事长林松华先生因公外出，公司半数以上董事共
同推举董事吴凯庭先生为本次股东大会主持人

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    二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 32 人，代表股份 472,915,370 股，
占公司股份总数的 60.4346％。其中：
   （一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 467,853,089
股，占公司股份总数的 59.7877％。
   （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
23 人，代表股份 5,062,281 股，占公司股份总数的 0.6469％。
   公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生因公
外出未能参加会议，委托董事吴凯庭先生代为出席。董事、高级管理人员林先锋
先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建至理律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
   本次会议听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
   本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

    三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
   1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
   表决结果：同意 472,865,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9896％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权 37,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,012,881 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.0242％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2311％；弃权 37,700 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7447％。
   2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
   表决结果：同意 472,864,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

                                     2
的 99.9893％；反对 13,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0028％；弃权 37,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,011,481 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.9965％；反对 13,100 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588％；弃权 37,700 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7447％。
   3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
   表决结果：同意 472,865,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9896％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权 37,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,012,881 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.0242％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2311％；弃权 37,700 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7447％。
   4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
   表决结果：同意 472,865,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9896％；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权 37,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,012,881 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.0242％；反对 11,700 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2311％；弃权 37,700 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7447％。
   5、审议通过《2022 年度利润分配方案》。
   表决结果：同意 472,900,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9968％；反对 15,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0032％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,047,081 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6997％；反对 15,200 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3003％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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   6、审议通过《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。
   表决结果：同意 472,902,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9972％；反对 13,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0028％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,049,181 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.7412％；反对 13,100 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   7、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。
   表决结果：同意 472,854,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9872％；反对 22,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0048％；弃权 37,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,001,881 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.8069％；反对 22,700 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4484％；弃权 37,700 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7447％。
   8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
   关联股东林松华、建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）、杨明、李金苗回避
表决。
   表决结果：同意 383,809,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9957％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0043％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,045,681 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6721％；反对 16,600 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3279％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   9、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
   表决结果：同意 472,900,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9968％；反对 15,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
                                     4
0.0032％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,047,081 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6997％；反对 15,200 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3003％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
   10、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
   表决结果：同意 472,902,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9972％；反对 13,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0028％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 5,049,181 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.7412％；反对 13,100 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈峰到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，
本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。
                                   5
    厦门盈趣科技股份有限公司
            董 事 会
       2023 年 05 月 23 日




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