证券代码：002925          证券简称：盈趣科技       公告编号：2023-071


                    厦门盈趣科技股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 17 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8
月 7 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以
下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年
半年度报告及摘要》。
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》真实地反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，其中《2023 年半年度报告
摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    根据公司 2021 年限制性股票激励计划的实施情况及 2022 年年度股东大会
的有关授权，董事会同意公司注册资本由人民币 782,523,769 元变更为人民币

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780,497,715 元，股份总数由 782,523,769 股变更为 780,497,715 股；根据上
述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相
关内容，其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变
更登记相关事宜。本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门
最终核准、登记为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
相应条款的公告》。



    特此公告。


                                                         厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2023 年 08 月 19 日




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