证券代码：002925           证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-095


                    厦门盈趣科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，
决定于2023年11月29日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣
科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次
股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公
司章程》等有关规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2023年11月29日下午15:00
    （2）网络投票时间：2023年11月29日上午9:15至下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月29日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为2023年11月29日上午9:15至2023年11月29日下午
15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
                                    1
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年11月22日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2023年11月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼
806会议室

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                                                                         备注
 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
 非累积投票提案
            关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
    1.00                                                                  √
            解除限售的限制性股票回购注销的议案
            关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分
    2.00                                                                  √
            条款的议案
    3.00    关于修订《独立董事制度》部分条款的议案                        √
    4.00    关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案                √
    5.00    关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的议案                  √
            关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司
    6.00                                                                  √
            持股暨关联交易的议案
                                      2
    2、提案披露情况

    提案1.00至5.00已于2023年10月26日分别经公司第五届董事会第四次会议、
第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年10月28日刊登于《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案6.00
已于2023年11月10日分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次
会议审议通过，具体内容详见2023年11月11日刊登于《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、特别提示事项

    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。提案1.00、2.00、6.00为特别决议提案，
须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案1.00、6.00为涉及关联股东回避表决的提案，胡海荣等2021年限制性股票激
励计划关联股东应对提案1.00回避表决，参与子公司持股的关联股东杨明、李金
苗等应对提案6.00回避表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、

委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席

会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮

件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电

话登记。

    2、登记时间：2023年11月23日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

    3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董

                                    3
事会办公室

    4、会议联系方式：

    （1）联系人：李金苗

    （2）电话号码：0592-7702685

    （3）传真号码：0592-5701337

    （4）电子邮箱：stock@intretech.com

    （5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

    5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理
    6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议。
    3、第五届董事会第五次会议决议；
    4、第五届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 11 月 11 日




                                     4
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 11 月 29 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2：

                       厦门盈趣科技股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会授权委托书


    兹委托            先生（女士）（身份证号                           ）代表本人
（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年
第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的
后果均由本人（本公司）承担。
                                                       备注
 提案                                                该列打勾
                        提案名称                                同意   反对   弃权
 编码                                                的栏目可
                                                      以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
        关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
 1.00   已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销        √
        的议案
        关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公
 2.00                                                   √
        司章程》部分条款的议案
 3.00   关于修订《独立董事制度》部分条款的议案          √
        关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的
 4.00                                                   √
        议案
        关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的议
 5.00                                                   √
        案
        关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人
 6.00                                                   √
        员参与子公司持股暨关联交易的议案


    本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束
之日止。
    特此确认！




                                        6
     委托人姓名或单位名称（签章）：
     委托人持股数：
     股份性质：
     委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
     委托人股东账户：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     授权委托书签署日期:             年         月     日

    附注：

    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审

议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

    2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

    3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章




                                            7