证券代码：002925          证券简称：盈趣科技        公告编号：2023-099


                    厦门盈趣科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2023年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00
    2、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月29
日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月29日上午9:15至2023年11月29日
下午15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园3号楼806会议室
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共
同推举董事吴凯庭先生为本次股东大会主持人

    二、会议出席情况
                                     1
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计32人，代表股份507,598,930股，
占公司股份总数的65.0353％。其中：
    （ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 股 份
467,986,789股，占公司股份总数的59.9600％。
    （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
21人，代表股份39,612,141股，占公司股份总数的5.0752％。
    本次股东大会由公司董事吴凯庭先生主持，公司部分董事、全体监事以及部
分高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生因公出差未能参加会议，委托
董事吴凯庭先生代为出席；董事、高级管理人员林先锋先生因公出差未能参加会
议，委托董事吴雪芬女士代为出席；独立董事王宪榕女士因事未能参加会议，委
托独立董事林志扬先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

    三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：

   1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

    关联股东胡海荣、赵超强回避表决。
    表决结果：同意 507,401,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,616,641 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                           2
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

   2、审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分
条款的议案》。

    表决结果：同意 507,598,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,616,641 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

   3、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。

    表决结果：同意 505,574,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6012%；反对 2,024,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3988％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 37,592,115 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8897%；反对 2,024,526 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1103%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   4、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>部分条款的议案》。

    表决结果：同意 505,574,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6012%；反对 2,024,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3988％；弃权 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 37,592,115 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.8897%；反对 2,024,526 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1103%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
                                    3
   5、审议通过《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》。

    表决结果：同意 507,598,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,616,641 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   6、审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公
司持股暨关联交易的议案》。

    关联股东杨明、李金苗回避表决。
    表决结果：同意 503,720,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 39,616,641 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》
的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    五、备查文件

                                     4
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
                                            厦门盈趣科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 11 月 30 日




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