证券代码：002927             证券简称：泰永长征          公告编号：2023-031


                     贵州泰永长征技术股份有限公司
                       2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00。
       （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）。其中：通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股权登记日：2023 年 5 月 15 日。
       3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公
司会议室。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
       5、会议召集人：公司董事会。
       6、会议主持人：董事长黄正乾。
       会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

                                         1
文件和公司章程的相关规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 4 人，代
表股份 138,878,599 股，占公司总股份的 62.2172％。其中，通过现场投票的股东
及授权代表 3 人，代表股份 120,954,020 股，占公司总股份的 54.1870％。通过网
络投票的股东及授权代表 1 人，代表股份 17,924,579 股，占公司总股份的
8.0302％。
       2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表 0 人，
代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。其中，通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占公司总股份的 0.0000％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达
律师事务所宋幸幸律师、徐楚静律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
       二、议案审议及表决情况
       本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
       1、审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
       表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
       其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
       2、审议通过了《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
       表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0


                                      2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于＜2022 年年度报告及其摘要＞的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。


                                   3
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    8、审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。


                                   4
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    9、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    10、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
    表决结果：同意 138,878,599 股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表
决股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决股份总数的 0.0000％。
    该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见


                                   5
    广东信达律师事务所的宋幸幸律师、徐楚静律师见证会议并出具法律意见
书，意见如下：公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限
公司 2022 年度股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、2022 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2022 年度股东
大会法律意见书。
    特此公告。




                                           贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2023 年 5 月 20 日




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