证券代码：002927          证券简称：泰永长征           公告编号：2023-038


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 6 月 13 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2023
年 6 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会
议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规
章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出
具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权
期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所对本事项出
具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问
报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

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    3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    经与会董事认真核查，一致认为：同意公司将首次公开发行股份募集资金投
资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，
由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司对本事项
出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    4、审议通过了《关于注销子公司的议案》
    本次注销为进一步优化资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化
资源配置，降低经营管理成本。公司注销全资子公司北京泰永自动化设备有限公
司（以下简称“北京泰永”）不会对整体业务发展和盈利水平产生重要影响，也
不会损害公司及股东利益。董事会同意公司注销子公司北京泰永，并授权公司经
营管理层依法办理相关清算和注销事项。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                               贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2023 年 6 月 20 日




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