证券代码：002927          证券简称：泰永长征           公告编号：2023-039


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 6 月 13 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023
年 6 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）的规定，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关
法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整本激励计划股票期权的行
权价格。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权
期及解除限售期的行权及解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司本激励计划授予的股票期权与限制性股票的第三
个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，除 1 名限制性股票激励对象
因不符合解除限售条件，其获授的第三个解除限售期计划解除限售股份将由公司


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回购注销外，11 名股票期权激励对象与 45 名限制性股票激励对象行权资格及解
除限售资格合法有效，满足《激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》规定的第三个行权期及解除限售期的行权/解除限售
条件，同意本激励计划第三个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件已成就。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定，结合公司实际
运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局
而做出的谨慎决定。本次延期方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募
集资金投向和不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次募集资金投资项目延
期的事项。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2023 年 6 月 20 日




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