证券代码：002927              证券简称：泰永长征                公告编号：2023-050


                    贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2023
年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合
有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法
有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或 者 重大 遗 漏。 具 体内 容 详见 公 司于 同 日在 《 证 券时 报 》、 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经与会董事认真核查，一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资
金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、


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客观、准确地反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。公司独立董事
对 本 议 案发 表 了同 意 的独 立 意见 ， 具体 内 容详 见 公 司于 同 日在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2023 年 8 月 25 日




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